"Молдавский вопрос"
Данияр Ашимбаев, 8 ноября
В 1997 г. в казахстанский нефтегазовый сектор пришел молдавский бизнесмен Анатол Стати, который получил контракт на месторождения Толкын и Боранколь в Мангистауской области, для освоения которых были созданы компании "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай". Месторождения считались небольшими и интереса у крупных игроков не вызывали.
Работали компании достаточно успешно. Так, в 2005 г. гендиректор "Толкыннефтегаза" Александр Кожин сообщил, что на развитие, обустройство и введение в промышленную эксплуатацию месторождений за 5 лет было вложено порядка 535 млн. долларов инвестиций. За год компания планировала добыть не менее 1,3 млрд. кубометров природного газа, а также 500 тонн нефти и газового конденсата. Геолого-разведочные работы, которые велись на протяжении 5 лет, показали положительные результаты и подтвердили наличие больших запасов нефти и газа, в связи с чем, компания планирует построить комплекс по подготовке и транспортировки природного газа и газоконденсата. По словам Кожина, данный комплекс будет в 3 раза мощнее существующего и обеспечит годовую подготовку до 3,5 млрд. кубометров газа. В августе 2003 г. СП "Казполмунай" ввело в эксплуатацию установку комплексной подготовки газа стоимостью 2,1 млрд. тенге и мощностью 3 млн. кубометров газа в сутки.
На добываемый молдаванами газ претендовал МАЭК, но как сообщал в 2007 г. аким области Крымбек Кушербаев, использовать газ ТОО "Толкыннефтегаз" не представляется возможным, т.к. весь текущий объем уходит на экспорт по контракту с ТОО "КазРосГаз" и ТОО "Газимпекс".
Как бы то ни было, "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай" были на хорошем счету. До осени 2008 г.
По распространенной версии, в октябре 2008 г. президент Молдавии Владимир Воронин отправил письмо Нурсултану Назарбаеву, в котором обвинил Анатола Стати в сокрытии доходов и финансировании попытки "цветной революции". Молдавские СМИ также писали, что советник Воронина Олег Рейдман и бизнесмен Владимир Плахотнюк специально летали в Казахстан, чтобы "дестабилизировать деятельность ASCOM, а в итоге наложить лапу на предпринимательство, создаваемое Анатолом Стати на протяжении многих лет".
Есть также мнение, что месторождениями и Боранкольским ГПЗ заинтересовались определенные казахстанские бизнесмены. В принципе, одно другому не мешает.
В декабре "Интерфакс" сообщил, что Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана выявило ряд нарушений в процедуре регистрации в республике документов в связи с передачей/продажей и переоформлением акций компании "Толкыннефтегаз".
В мае 2009 г. казахстанские СМИ известили, что 26 апреля был арестован гендиректор "Казполмуная" молдавский гражданин Сергей Корнегруцца за уклонение от налогов, а в Актау обыску подверглись офисы компаний СП "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз".
В июне финансовая полиция заявила, что руководителями ТОО "Казполмунай" и "Толкыннефтегаз" был извлечен незаконный доход на сумму свыше 147 млрд. тенге.
В июле прокуратурой была проведена проверка соблюдения нефтедобывающими компаниями законов "О нефти", "О недрах и недропользовании", "О пожарной безопасности", "О промышленной безопасности", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Экологического и Трудового кодексов. В числе нарушителей были названы ТОО "Толкыннефтегаз" и "Казполмунай".
В октябре гендиректор ТОО "Казполмунай" Корнегруца был приговорен к четырем годам лишения свободы. По данным следствия, он без лицензии осуществлял эксплуатацию магистральных газо- и нефтепроводов, с извлечением незаконного дохода в сумме 21,6 млрд. тенге. Финпол также сообщил, что продолжается расследование уголовного дела в отношении других руководителей ТОО "Казполмунай" и директора ТОО "Толкыннефтегаз", которыми при совершении аналогичного преступления извлечен незаконный доход на сумму свыше 125 млрд. тенге. Судом санкционирован их арест.
Впрочем, через год Сергей Корнегруцца сбежал из колонии. За организованный побег впоследствии были осуждены начальник колонии Исмагамбетов, его подчиненный Мендигалиев и начальник управления КУИС по Атырауской области Даулетов. Но это уже другая история.
В марте было создано новое Министерство нефти и газа Республики Казахстан (министр – Сауат Мынбаев, вице-министры – Ляззат Киинов, Асет Магауов, ответственный секретарь – Канатбек Сафинов).
В июле 2010 г. молдаван торжественно выгнали из Казахстана. Как заявило Министерство нефти и газа, "государственными органами предъявляются требования к ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай", связанные с возмещением ущерба в размере 147 млрд. тенге, причиненного государству вследствие осуществления указанными компаниями-недропользователями безлицензионной деятельности в результате незаконной эксплуатации магистральных нефтегазопроводов... В связи с незаконной предпринимательской деятельностью недропользователей были инициированы налоговые проверки, по результатам которых установлены многократные нарушения порядка уплаты налогов. По актам налоговых проверок продолжаются судебные разбирательства. Главными принципами государства в решении существующих проблем на стратегически значимых для Мангистауской области объектах являются недопущение остановки производства и сохранение рабочих мест. Более того, учитывая подготовку к зимнему отопительному сезону, непрерывная деятельность газодобывающих компаний является жизненно важной для МАЭК-Казатомпром. В этой связи, во избежание крайней меры - остановки производства, на протяжении всего времени министерством принимались усилия по урегулированию возникших вопросов путем переговоров.
Недопущение банкротства предприятий вследствие исполнения решений суда по взысканию причиненного государству ущерба, а также многочисленные нарушения контрактных обязательств, выявленные в результате комплексной внеплановой проверки деятельности ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай", проведенной в июле текущего года, явились основанием для досрочного прекращения действия контрактов на недропользование.
21 июля 2010 года Министерством нефти и газа РК, представляющим интересы государства и обеспечивающим соблюдение недропользователями законодательства, условий контрактов и рациональное использование недр, было объявлено о досрочном прекращении действия контрактов, заключенных с ТОО "Толкыннефтегаз" и ТОО "Казполмунай". В рамках действующего законодательства контрактная территория была передана в доверительное управление национальной компании - АО "НК "КазМунайГаз".
Бывшие недропользователи отказались взаимодействовать с государством в лице представителей Министерства нефти и газа и АО "НК "КазМунайГаз", заблокировав доступ к финансовым документам и информации, касающейся ранее осуществляемой в рамках контрактов деятельности на месторождениях. Своими обращениями к коллективу предприятий бывшие недропользователи порождают неуверенность в будущем благополучии работников и их семей, тем самым, создавая социальное напряжение в регионе.
АО "НК "КазМунайГаз", являющееся в соответствии с Законом РК "О недрах и недропользовании" доверительным управляющим на месторождениях Толкын и Боранколь, действуя в интересах государства, будет обеспечивать сохранность передаваемых сооружений и оборудования, стабильное функционирование предприятий, непрерывное управление процессами добычи и поставки сырья потребителям, сохранение рабочих мест на объектах и выплату заработной платы работникам, занятым на производстве".
Министр нефти и газа Сауат Мынбаев, сопровождающий премьер-министра РК Карима Масимова в рабочей поездке в Мангистаускую область, заявил, что Боранкольский газоперерабатывающий завод переходит во временное управление КМГ.
Как сообщили информагентства, премьер-министр поддержал данное решение. "Это крупное предприятие, много работников, социальное обязательство и вообще порядок в этом отношении нужно наводить", - сказал Карим Масимов.
В октябре департамент таможенного контроля по Мангистауской области заявил, что "Казполмунай" имеет задолженность в бюджет на сумму 102,7 млн. тенге.
В Программе по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010-2014 годы, принятой в октябре 2010 г., сообщалось, что на территории Республики Казахстан основными газодобывающими компаниями являются КПО б.в. (15,0 млрд. куб. м), ТШО (11,7), АО "СНПС-Актобемунайгаз" (3,0) и ТОО "Толкыннефтегаз" (2,3).
***
15 июля 2010 г. на пресс-конференции в Кишиневе компания Анатола Стати "Ascom" сообщила, что Генеральная прокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против экс-президента страны Владимира Воронина по иску Стати. По информации местных СМИ, бизнесмен требует от Воронина возмещения нанесенного его бизнесу ущерба на сумму, превышающую 1,5 млрд долларов. Стати утверждает, что Воронин, будучи президентом Молдовы, вмешался в деятельность компании Ascom Group в Казахстане, направив Президенту Нурсултану Назарбаеву письмо, "в котором предпринял попытку оклеветать и дискредитировать Стати и его бизнес, утверждая, что он представляет угрозу для Казахстана".
22 июля 2010 г. Tristan Oil, входящая в группу Стати заявила, что будет продолжать предпринимать все средства правовой защиты для отстаивания своих прав и интересов в Казахстане, а также прав и интересов держателей облигаций.
Вице-президент Ascom Артур Лунгу заявил в интервью казахстанеским СМИ, что "Казахстан практически национализировал активы молдавской компании Ascom Grup и ее зарубежных акционеров, которые за последние 10 лет вложили в нефтегазовый сектор Казахстана около 1 млрд. долларов. Миннефти с 2001 по 2009 год десять раз проводило плановые и внеплановые проверки деятельности предприятий Ascom Grup, и не существовало даже намеков на незаконную эксплуатацию магистральных трубопроводов и безлицензионную деятельность… Существующие на балансе ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз" нефте- и газопроводы являются промысловыми, о чем Миннефти хорошо известно, так как все проектные документы были завизированы соответствующими органами. Однако неоднократные жалобы компании и обращения в компетентные органы Казахстана по факту незаконной основы признания нефте- и газопроводов "магистральными" не возымели никакого эффекта. В результате неожиданной и странной переквалификации промысловых трубопроводов в магистральные Министерство нефти и газа искусственно вменило ТОО ущерб в 147 млрд. тенге, якобы нанесенный Казахстану, что привело к вытеснению наших компаний с рынка. Мы не будем более комментировать решение Миннефти о досрочном расторжении контрактов с ТОО "Казполмунай" и ТОО "Толкыннефтегаз". По факту противоречащих закону действий Республики Казахстан мы подали иск в Стокгольмский международный арбитражный суд".
19 декабря 2013 г. арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты на основании положений договора к Энергетической хартии, отклонил исковые требования Анатола Стати на сумму 4,5 млрд. долларов, удовлетворив требования истцов на сумму 497,6 млн. долларов. Министерство юстиции заявило, что "Республика Казахстан не согласна с этим решением, настаивает на правомерности своих действий, и в ближайшее время будет его обжаловать".
В августе 2016 г. Федеральный суд в Вашингтоне постановил, что он вправе рассматривать иск Анатола Стати к Республике Казахстан по поводу принятого ранее Шведским судом решения в его пользу. При этом суд решил дождаться вынесения в Швеции окончательного решения по этому делу, так как арбитражное решение в настоящее время находится в состоянии обжалования.
9 декабря 2016 г. апелляционный суд "Свеа" оставил в силе арбитражное решение от 19 декабря 2013 г. Власти Казахстана обратились в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда, но 24 октября 2017 г. Верховный суд Швеции отклонил ходатайство Республики Казахстан.
6 июня 2017 г. Высокий суд Англии вынес решение о том, что Казахстану удалось привести "достаточно убедительные доказательства" того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и предписал провести судебные слушания по существу дела. После указанного решения Стати обратились в судебные органы штата Нью-Йорк, Швеции, Нидерландов и Люксембурга за принудительным исполнением арбитражного решения, при этом, не сообщив о решении английского суда.
8 сентября 2017 г. окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Стати о наложении временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку "Bank of New York Mellon" в Нидерландах. 13 октября суд первой инстанции Брюсселя удовлетворил ходатайство Стати о наложении аналогичного временного ареста в отношении всех требований, которые Республика Казахстан или Национальный фонд имеет к банку "Bank of New York Mellon" в Бельгии. Первоначально банк "Bank of New York Mellon" ответил на оба постановления о наложении ареста, что они не имеют силы, поскольку ни Республика Казахстан, ни Национальный фонд не состоят в каких-либо коммерческих отношениях с банком "Bank of New York Mellon" и что, следовательно, не имеется никаких требований, на которые мог бы быть наложен арест. 30 октября "Bank of New York Mellon" неожиданно изменил эту позицию и добровольно согласился заморозить средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального Банка Республики Казахстан. Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана подали ходатайство в Высокий суд Англии о вынесении судебного определения о том, что банк "Bank of New York Mellon" не имел права замораживать средства, находящиеся у него на кастодиальном хранении в интересах Национального Банка Республики Казахстан. Английский суд отказал в вынесении такого определения. "Bank of New York Mellon" заморозила 22 млрд. долларов, принадлежащих Национальному фонду Казахстана. Министерство юстиции "успокоило" общественность, сообщив, что "в любом случае, риски Республики Казахстан ограничиваются суммой арбитражного решения - 497658101 долларов США плюс проценты, определенные как шестимесячные проценты по казначейским бумагам США, начиная с 30 апреля 2009 года до даты полного погашения, а также 50% судебных издержек Стати на сумму 8975496,40 долларов США".
14 сентября на основании решения суда Амстердам на права фонда "Самрук-Казына" в отношении принадлежащих ему 50% акций "КМГ Кашаган Б.В." наложено ограничение в части распоряжения этими акциями.
5 октября 2017 г. Казахстан подал в Окружном суде Вашингтона (округ Колумбия) иск против Анатолия Стати, его сына Габриеля Стати, а также их двух компаний - Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.
В январе 2018 г. Минюст заверил, что "для защиты интересов Республики Казахстан в иностранных судах привлечены лучшие и международно-признанные юристы. Дело о замораживании средств Республики Казахстан за рубежом является приоритетным для Министерства юстиции Республики Казахстан".
23 января, по сообщению МЮ РК, нидерландский суд удовлетворил ходатайство Национального банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в "Bank of New York Mellon". При этом, информагентства сообщили, что "окружной суд Амстердама оставил без изменений решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына".
23 марта 2018 г. трибунал округа Колумбия в США вынес решение в пользу Анатолия Стати в рамках судебного процесса против Казахстана о выплате около 520 миллионов долларов США.
В мае, как сообщил Минюст, суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда на сумму около 21,5 млрд. долларов, который по заявлению Казахстана был получен путем обмана, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 млн. долларов США возможно в английских судах.
В июне стало известно, что Лондонский апелляционный суд оставил в силе постановление, разрешающее "Bank of New York Mellon" заморозить активы Национального фонда Казахстана в размере 22,6 млрд. долларов.
13 ноября 2018 г. апелляционный суд округа Колумбия отказал Казахстану в праве обжаловать решение от 23 марта, в приостановлении процедуры принудительного взыскания до завершения апелляционного процесса, удовлетворив ходатайство Стати
1 марта 2019 г. итальянский апелляционный суд вынес решение, провозгласив арбитражное решение от 19 декабря 2013 г. подлежащим исполнению и отклонив возражения РК. Власти Казахстана заявили, что "в Италии нет активов РК на которые возможно обратить взыскание. Поэтому риски РК минимальные".
30 марта 2019 г. окружной суд США по округу Колумбия вынес постановление по иску Республики Казахстан против Анатолия Стати и его сообщников за мошеннические действия. Минюст уныло сообщил, что "суд… не вынес никакого решения по существу мошенничества Стати. Вместо этого, суд отказал республике на процедурных основаниях. Республика не согласна с таким решением суда и будет обжаловать его в апелляционном порядке".
7 мая 2019 г. апелляционный суд Амстердама оставил в силе обеспечительный арест акций АО "Самрук-Казына" в "KMG Kashagan B.V." в Нидерландах стоимостью 5,2 млрд. долларов в рамках спора между Анатолием Стати, Габриэлем Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd. и Республикой Казахстан.
В июле окружной суд Стокгольма отклонил апелляцию Казахстана и Национального банка РК, подтвердив право бизнесменов Анатолия и Габриэля Стати на обременение в отношении имущества Казахстана в Швеции. Ascom уточнил, что "данные активы представляют собой доходы от владения акциями и связанными с ними экономическими правами в нескольких шведских листинговых компаниях, принадлежащих Республике Казахстан в составе сберегательного портфеля государственного национального фонда. Средства в настоящее время хранятся на депозитном счете шведского судебного пристава в размере 790284526 шведских крон (около 84 млн. долларов)".
В августе окружной суд США по округу Колумбия во второй раз отклонил ходатайство Казахстана о прекращении дальнейшего ведения дела "Стати и другие против Казахстана", отметив, что суд больше не будет мириться с тем, что Казахстан продолжает препятствовать усилиям по обнаружению (активов). Суд обязал Казахстан представить документы о его активах в США и за их пределами не позднее 8 ноября 2019 г.
15 октября Верховный суд США отклонил все 222 ходатайства о пересмотре решений за текущий период, в том числе ходатайство Республики Казахстан о пересмотре решения апелляционного суда США по округу Колумбия в отношении принудительного исполнения решения против Республики Казахстан.
***
На днях ряд СМИ сообщил, что Казахстан готов пойти на мировое соглашение со Стати, выплатив ему изначальные полмиллиарда долларов, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств, но представители Минюста эту информацию опровергли. В то же время очевидно, что победные реляции звучат все менее бравурно. Казахстанские власти явно проигрывают шаг за шагом арбитражные и судебные разбирательства в международных судах. Возникающие периодически данные о мошенничестве со стороны Стати явно появились по ходу действия, а разговоры о законности или незаконности решения руководства Министерства нефти и газа от 21 июля 2010 г. даже не ведутся, что говорит о том, что даже правительственные юристы не считают их почвой для дальнейшего разбирательства. Стоимость растущих судебных издержек также никогда особо не комментировалась, но финансовые и репутационные потери налицо.
Кроме того, думается, что крупнейшие корпорации, работающие в нефтегазовой сфере Казахстана, проявляют большой интерес к этому делу. Ведь если "какому-то молдаванину" удалось отстоять свои права на пару относительно небольших месторождений и отсудить у Нур-Султана полмиллиарда долларов, то возможности страны "наехать" или национализировать активы более крупных игроков стремятся к нулю.
Молдаван с месторождений "выгнал" тогдашний министр нефти и газа, ныне глава КТЖ Сауат Мынбаев, нынешнюю судебную войну ведет министр юстиции Марат Бекетаев, но имеет ли смысл искать конкретных виновников сложившейся ситуации? Ведь если Стати добьется окончательного выигрыша, то это будет, по сути, приговором политической системе…
|
